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  • 29/03/2018
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  • Category: Générale

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2019

 

Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 23 Avril 2019 à 9 heures, à l’Hôtel LAICO Tunis, Avenue Mohamed V Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

·           Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée relatif à la gestion 2018,

·           Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018,

·           Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées,

·           Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018,

·           Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l’exercice 2018,

·           Affectation du résultat de l’exercice 2018,

·           Réaffectation des réserves à régime spécial,

·           Distribution des dividendes,

·           Ratification de la cooptation d’un Administrateur,

·           Renouvellement du mandat d’un Administrateur,

·           Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d’Administration et des Comités règlementaires.

Tout actionnaire peut assister à l’Assemblée Générale Ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d’un pouvoir.

                                              

P/ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION